اسماء واماكن تواجد الهاربيــن النزاهة تكشف بالاسماء والعناوين عن 8 متـهميــن رئيسيين في قضــية الأمانات الضريبية - موقع العراق اليوم
١- قاسم محمد محمد
تم القــاء #القـ.ـبض عليه .
المنصب / المدير المفوض لشركة الحوت الاحدب
التــ.ـهمة / استلام (٥٥) صكاً و(١١) احدى عشر مظهرة
مجموع المبالغ المســ.ــروقة
تسعمائة واثنان وثمانون مليار دينار من حساب الامانات الضريبية
٢- المتهـ.ــم الهــ.ـارب عبد المهدي توفيق مهدي
مكان التواجد لبنان
المبالغ المســ.ــروقة اثنان ترليون ومئتان وثلاثة وثمانون مليار دينار عراقي
استلام (١٥٥) صك بمبلغ من حساب الامانات الضريبية
٣- المتهــ.ـم محمد فلاح عبد الله الجنابي
مكان التواجد / دولة الامارات العربية المتحدة
المنصب المدير المفوض لشركة القانت
استلام (٧٩) صك
الاموال المسـ.ـــروقة / ترليون ومائة وخمسة وثمانون مليار ومئتان وعشرون مليون
٤- المتــ.ـهم الهـــ.ـارب حسين كاوه عبد القادر عبد العزيز
مكان التواجد / اربيل
المنصب / المدير المفوض لشركة رياح بغداد
الاموال المسـ.ــروقة / ستمائة وسبعة مليار دينار عراقي عبر استلام (٤٠) صك
٥- المتهــ.ـم الهـ.ــارب عبد الرحمن محمد ابراهيم
مكان التواجد/ اربيل
المنصب المدير المفوض لشركة بادية المساء
الأموال المســ.ـروقة/ ستمائة واربعة وعشرون مليار دينار عراقي عن طريق (٣٧) صك
6- المتهــ.ــم الهـ.ــارب علاء خلف مران العمر
مكان التواجد لبنان
المنصب / مكتب رئيس الوزراء السابق
الاموال المســ.ـروقة اربعمائة وسبعة وتسعون مليار دينار عراقي
7_ المتهــ.ــم الهــ.ـارب عبد الأمير حسون علي طه
مكان التواجد دولة الكويت
المنصب المدير المفوض لشركة الفوارس
المبالغ المسـ.ـــروقة استلام مبلغ مئة وأربعة وعشرون مليون دولار أمريكي مقابل تسهيل الإجراءات في وزارة المالية
٨- المتهــ.ـم الهـ.ــارب محمد حسون علي طه
مكان التواجد دولة الكويت
المنصب / وكيل المدير المفوض لشركة الفوارس.
<->